Wyłudzili co najmniej 2,3 mln zł z pomocy covidowej

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 13 osób podejrzanych o wyłudzenie co najmniej 2,3 mln złotych z rządowego programu Tarczy Finansowej. W przestępczym procederze wykorzystywano fikcyjne spółki oraz tak zwane słupy. Dwóch podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Z ustaleń śledczych wynika, że od maja 2020 roku do marca 2021 roku podejrzani mieli wyłudzić co najmniej 2,3 mln złotych z programu Tarczy Finansowej. Program ten został uruchomiony przez polski rząd w celu pomocy przedsiębiorcom w utrzymaniu działalności i miejsc pracy podczas pandemii.

Według ustaleń śledczych istotną rolę w całym procederze odgrywało dwóch braci z Krakowa w wieku 40 i 44 lat. To oni mieli składać wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które figurowały w Krajowym Rejestrze Sądowym, lecz w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Prezesami zarządów tych podmiotów były osoby pełniące funkcję tzw. słupów. Zgadzały się one na objęcie stanowisk, udzielając jednocześnie upoważnień do rachunków bankowych tych spółek. Wyłudzone środki finansowe wpływały na te konta, a następnie wspomniane osoby pomagały w ukrywaniu lub dalszym przekazywaniu pieniędzy.

Główne działania na terenie województwa małopolskiego przeprowadzili w czwartek (28 maja) funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Krakowie, wspólnie z policjantami z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wówczas na terenie całego województwa zatrzymano 11 osób w wieku od 24 do 50 lat. Dwie kolejne osoby zostały zatrzymane w poniedziałek (9 czerwca) oraz w kolejny poniedziałek (15 czerwca).

Odmowa kredytu - dlaczego przed kolejnym wnioskiem warto najpierw przeanalizować swoją sytuację? Zgłosił kradzież, został zatrzymany. Akcja „Poszukiwany” w Małopolsce

Siedmiu zatrzymanych usłyszało zarzuty związane z oszustwem w stosunku do mienia znacznej wartości, natomiast pozostali odpowiedzą za paserstwo. Podczas przeszukań mieszkań policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa, a także pieniądze i mienie ruchome na poczet grożącej kary grzywny oraz zwrotu osiągniętej korzyści majątkowej.

Wobec jedenastu zatrzymanych prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakaz kontaktowania się. Wobec dwóch zatrzymanych osób Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Policja informuje, że sprawa jest rozwojowa, w postępowaniu nadal prowadzone są czynności dowodowe i niewykluczone są kolejne zatrzymania.