Zakończenie śledztwa przeciwko grupie przestępczej oskarżonej o pranie pieniędzy w Małopolsce

Małopolska policja, w ścisłej współpracy z Małopolskim Urzędem Celno-Skarbowym zamyknęła rozbudowane śledztwo dotyczące mafii vatowskiej i prania pieniędzy.

Po wielomiesięcznym  zbieraniu materiałów dowodowych, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, zakończyli śledztwo dotyczące prania pieniędzy. Śledztwo to doprowadziło do zatrzymania 12 osób w wieku 27-51 lat, mieszkańców różnych województw, oskarżonych o liczne przestępstwa związane z praniem brudnych pieniędzy, fałszerstwem dokumentacji finansowej i wyłudzeniem podatku VAT.

Członkowie szajki zakładali podmioty gospodarcze na terenie Polski, Czech i Słowacji na tzw. „słupy”. Następnie firmy te uczestniczyły w łańcuchu wewnątrzwspólnotowego obrotu towarem w postaci artykułów spożywczych. Dzięki ścisłej współpracy tych biznesów, fikcyjnym transakcjom i fabrykowanej na potrzeby przestępstwa dokumentacji, następowało wyłudzenie podatku VAT, który w rzeczywistości nigdy nie został zapłacony. Firmy, zarejestrowane na podstawione osoby, bardzo szybko znikały z rynku, zaś w ich miejsce powstawały nowe, funkcjonujące w ten sam sposób. W śledztwie zostało zatrzymanych 12 osób w wieku 27-51 lat. Są to mieszkańcy woj. małopolskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, mazowieckiego oraz warmińsko – mazurskiego. Wśród podejrzanych znaleźli się figuranci, na których rejestrowane były podmioty gospodarcze, osoby odpowiedzialne za ich werbowanie, fałszerze dokumentacji finansowej, a także osoby, które uczyniły z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu.

W wyniku przeprowadzonych blisko 100 przeszukań, policja zabezpieczyła sprzęt elektroniczny, dokumentację oraz inne dowody przestępczej działalności, w tym stal o wartości blisko 1 mln zł.

Od czego zależą ceny mieszkań i jak ocenić, czy oferta jest atrakcyjna? Gorący piątek i burzowa noc. IMGW wydaje dwa ostrzeżenia dla powiatu limanowskiego

Prokurator zabezpieczył majątek podejrzanych na kwotę około 200.000 zł, a stal została sprzedana w drodze licytacji. Ośmiu z podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, a w późniejszym czasie zastosowano wobec nich zakaz opuszczania kraju i dozór policji. Prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, kończąc śledztwo 14 listopada 2023 roku, skierował akt oskarżenia przeciwko dwunastu osobom, łącznie postawiono im 24 zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.